Компания LLC - Pravо. Помогли крупному холдингу вернуть долг

Главная — Кейсы — Как мы помогли крупному холдингу в Сибирском регионе вернуть долг и привлечь к ответственности конечного бенефициара, кипрскую компанию и бывшего директора.

Как мы помогли крупному холдингу в Сибирском регионе вернуть долг и привлечь к ответственности конечного бенефициара, кипрскую компанию и бывшего директора.

С какой ситуацией обратился клиент ↓

Между клиентом и должником был заключен
договор поставки, в рамках которого клиент
полностью выполнил свои обязательства,
в то время как должник исполнил их лишь частично.

Впоследствии должник начал ссылаться
на финансовые трудности, а затем заявил
о полной невозможности выполнить свои
обязательства по договору.

Клиент не стал мириться с этой ситуацией
и обратился к нам.

Запрос клиента ↓

Клиент своими силами не смог взыскать
долг у должника, входящего в крупный производственный холдинг по нефтепереработке и торговле продуктами нефтепереработки.

01.

Что показала
бизнес-разведка
на объекте

Реестр требований кредиторов составлял более 353 млн. руб.

Владелец холдинга является фигурантом уголовного дела по обвинениям в налоговых махинациях и мошенничестве в особо крупном размере. Бывшие руководители и ключевые сотрудники скрываются, а местонахождение документов и имущества неизвестно.

Основные активы представляют собой дебиторскую задолженность компаний группы, которые не имеют средств для финансирования своих собственных процедур банкротства.

02.

Какую стратегию
мы выработали
для решения проблемы?

Наша команда выработала стратегию по привлечению к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника.

Мы разработали позицию, подготовили процессуальные документы и представляли интересы клиента в суде.

03.

Что нового
привнесли в дело?

Мы смогли выявить конечного бенефициара, раскрыть роли номинальных директоров и участников.

Наше заявление было полностью удовлетворено: к ответственности были привлечены конечный бенефициар, кипрская компания (единственный участник) и бывший директор. Это позволило пополнить конкурсную массу и вернуть долг нашему Клиенту.

У Вас схожая ситуация?
У нас есть готовые решения
и наработки для Вас

Запишитесь на вдумчивый разговор
с прояснением всех деталей и консультацию

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

/ Что показали процессы подачи заявлений и заседаний?

Было проведено множество судебных заседаний, которые откладывались из-за недостающих сведений и недобросовестного поведения оппонента.

Однако мы не позволили этому помешать нам и успешно представили нашу позицию и доводы в суде.

/ Как повела себя другая сторона и где оказались их слабые стороны?

Несмотря на сложность процесса и попытки оппонентов затянуть судебный процесс, наша команда смогла достичь успеха.

Мы не поддались уловкам оппонента, и суд принял во внимание все наши аргументы.

Отзыв клиента:

Компания LLC Право помогла нам изыскать средства для удовлетворения наших требований и иных кредиторов через процедуру банкротства.

Реестр требований кредиторов составлял более 353 млн. руб. Владелец холдинга является фигурантом уголовного дела по обвинениям в налоговых махинациях и мошенничестве в особо крупном размере.

Комментарий юриста:

Василина Никулина

Привлечение главного бухгалтера к субсидиарной ответственности является редким случаем в судебной практике.

Также редко удается доказать роль и идентификацию конечного бенефициара, особенно если он скрывается за оффшорными компаниями, и привлечь его к ответственности.